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外资企业腐败治理的范式革新：技术行贿模式解构与全球协同治理
发布时间：2025-05-01 14:23:31 来源：老牌国际利来
在数字时代背景下，外资企业借助先进的技术持续创新隐蔽行贿方式，导致其手段愈发复杂且多变。区块链智能合约，凭借去中心化和不可篡改的特性，为行贿行为提供了一种新的隐蔽手段，使交易能按预设复杂条件自动执行，不留痕迹。行贿双方可借助智能合约设定复杂的触发机制，一旦条件满足，资金或资产的转移即自动执行，整一个完整的过程高度隐蔽，外界难以察觉并追踪。密码货币，凭借其高度的匿名性和跨境流通的便捷性，成为行贿者洗钱的得力工具。行贿者会将资金转换为密码货币，利用复杂交易掩盖资产金额来源与流向，最终将其转回法定货币，以此实现行贿资金的秘密清洗。
在2024年的NFT数字艺术品行贿案中，行贿方通过高价购买特定NFT数字艺术品并赠送给受贿方，表面上看似正常的艺术品交易，实际上涉嫌通过操纵NFT价格来实现非法利益输送。这一行为不仅违反了市场交易的公平原则，还可能触犯了相关的法律条款，例如未经著作权人授权展示、销售NFT数字收藏品构成侵权，以及平台要建立知识产权审查机制，对上架作品的合法性进行审核检查。这一行为不仅违反了市场交易的公平原则，还可能触犯了相关法律，例如未经著作权人授权展示、销售NFT数字收藏品构成侵权，这在范某诉某网络科技有限公司、王某某侵害著作权纠纷案中得到了明确。医疗虚拟服务采购案里，行贿者虚构虚拟服务项目，巧妙运用电子合同与支付系统，实现资金的隐秘转移，并借由《中华人民共和国电子签名法》赋予电子合同的合法效力，来掩盖其行贿行为。从法理视角审视，《中华人民共和国电子签名法》在保障电子合同合法性的同时，却不幸成为不法分子实施行贿行为的掩护工具。《中华人民共和国数据安全法》旨在保护数据安全，然而，新型行贿手段凭借数据的隐蔽性，巧妙掩盖非法交易痕迹，给法律在数字行贿领域的应对带来了前所未有的挑战。
公益慈善基金定向输送成为外资企业腐败新手段。企业设立公益慈善基金，表面上积极履行社会责任，光彩照人，实则暗中进行利益输送，将资金秘密转移给特定的利益关联方。元宇宙虚拟土地交易同样潜藏腐败风险，行贿者不惜重金购入虚拟土地，随后秘密转让给受贿方，利用价格波动的不确定性和交易的隐蔽特性，悄无声息地完成非法利益输送。
2024年快消企业慈善基金腐败案中，该企业设立慈善基金，以支持贫穷的地方教育为名，将资金定向捐赠给与企业高管有利益关系的培训机构，实现利益输送。科创板IPO中，离岸股权代持面临司法认定难题，其隐蔽性导致实际股权归属及背后利益关系难以明晰。有外资企业通过离岸股权代持规避监管，在科创板上市流程中暗中输送利益，但对此类违反相关规定的行为的司法认定及处罚标准，目前仍缺乏明确性。
数字资产跨国流动引发司法管辖权冲突。各国对数字资产的法律定义和监管政策各异，导致跨国腐败案件中管辖权归属问题错综复杂，难以界定。例如，某外资企业利用密码货币跨国转移行贿资金，由于各国法律和利益诉求的差异，对案件管辖权的争夺导致调查和追诉工作陷入僵局。
中美欧在监管数据共享方面面临技术障碍。《数据出境安全评估办法》是中国国家互联网信息办公室发布的文件，旨在规范数据出境活动，保护个人隐私信息权益，维护国家安全和社会公共利益。该办法自2022年9月1日起施行，要求数据处理者在向境外提供重要数据和个人隐私信息前，一定要进行安全评估，并通过省级网信部门向国家网信部门申报。跨境腐败监管中，数据共享至关重要，然而，各国数据保护标准和技术体系的差异，为数据共享设置了重重障碍。DSA法案实施案例中，欧盟严令企业保护用户数据，而美企在数据存储和使用规则上的不同，导致双方数据共享协调困难，跨境腐败监管合作成效受限。
在数字经济蒸蒸日上的当下，NFT、密码货币等虚拟资产的刑法定位成为司法实践中的棘手难题。NFT作为非同质化代币，独具特色且无法替代，其价值主要受市场供需关系及投资者主观认知的双重影响。密码货币则以去中心化、匿名性和跨境流通性为特点，在全世界内广泛交易。然而，尽管民法典已将虚拟资产纳入保护范围，规定法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定，但当前刑法体系尚未明确虚拟资产的性质和地位，这给司法机关在处理涉及虚拟资产的行贿案件时带来了挑战。
从刑法理论角度看，行贿罪的对象通常是“财物”，传统意义上的财物主要指货币、物品等有形财产。虚拟资产因其无形性和虚拟性特征，在是否应归入‘财物’范畴的问题上引发了广泛争议。尽管虚拟资产具备经济价值，可在市场上自由交易和兑换，显示出财物的部分特性，然而其价值的大幅波动及缺乏稳定的市场定价机制，却与传统财物的稳定性形成了鲜明对比。例如，在司法实践中，虚拟货币案件通常被视为一种特殊的虚拟财产，其与传统财物在本质上的差异，无疑给司法机关在处理相关案件时带来了前所未有的挑战。
智能合约所具备的自动执行特性，所引发的刑事责任分配问题，同样是一个不容忽视的重要议题。智能合约是一种基于区块链技术的自动化合同，能够在预设条件满足时自动执行交易。行贿案件中，行贿双方或会借智能合约预先设定行贿条件，条件达成时，资金或资产即自动流转。这种自动执行的特性使得刑事责任的认定变得复杂。在2023年的一起区块链自动交割行贿案中，判决书指出，尽管智能合约的执行看似自动化，但其设计和操作实际上受到人的因素的显著影响。因此，在刑事责任分配上，需要考虑合约设计者、使用者和相关参与者的主观故意和行为作用。尤其在利用虚拟货币行贿案件中，如官员借虚拟货币进行权钱交易，掩饰受贿行为，这一点尤为突出。根据《中华人民共和国刑法》第三百九十条的规定，行贿罪的量刑标准取决于行贿数额和犯罪情节。正常的情况下，行贿数额较大者，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节很严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。尽管智能合约在区块链技术的支持下具有自动执行和难以篡改的特性，但目前我国针对智能合约的刑事责任法律规定尚不完善，这导致在司法实践中对智能合约相关各方责任的准确界定面临挑战。
随着数字技术的发展，元宇宙交易记录、AI算法痕迹等新型电子证据在司法实践中的应用日益广泛。这些新型证据以数字形式存在，既容易被篡改，存储又分散，给司法机关审查和采信带来了巨大挑战。
在元宇宙相关的违法犯罪案件中，交易记录作为新型电子证据，其真实性和完整性成为审查的关键。元宇宙是一个虚拟的数字世界，交易活动通过区块链等技术进行记录。虽然区块链技术因不可篡改性而知名，但在数据录入初期，人为错误或恶意篡改的风险仍难以彻底避免。因此，司法机关在审查元宇宙交易记录时，需要考虑数据来源、存储方式、加密算法等因素，以确保证据的真实性和可靠性。
AI算法痕迹是指AI系统在运行过程中产生的各种数据和记录。这些痕迹可以反映AI系统的决策过程和行为模式，对于证明案件事实具备极其重大意义。然而，AI算法的复杂性和缺乏透明度加大了其痕迹审查的难度。司法机关需掌握专业方面技术知识，并具备强大的数据分析能力，以精准解析AI算法痕迹中的关键信息。
尽管《民事证据规则》第八十一条确立了电子证据的审查判断标准，但随技术的加快速度进行发展，新型电子证据如元宇宙交易记录、AI算法痕迹等不断涌现，给现行规则的适用带来了前所未有的挑战。例如，技术复杂性、数据真实性验证以及隐私权保护等问题，都对电子证据的司法适用提出了新的要求。在2024年首例元宇宙虚拟土地确权案中，法院不仅遵循了《民事证据规则》第八十一条的规定，还深入考虑了区块链技术的特性及其在元宇宙中的应用，确保了交易记录的真实性、合法性及关联性，从而对证据进行了全面而综合的判断。例如，在“元宇宙侵权第一案”中，法院对NFT数字作品交易平台的属性及责任进行了深入探索，形成了相应的司法审查标准。例如，杭州互联网法院在审理此案时，认定被告某科技公司经营的“元宇宙”平台作为NFT数字作品交易服务平台，未尽到审查注意义务，存在主观过错，其行为已构成帮助侵权。例如，杭州互联网法院在审理一起NFT纠纷案件时，认为涉案平台未尽到审查注意义务，存在主观过错，其行为已构成帮助侵权。例如，杭州互联网法院在审理NFT领域纠纷时，指出涉案平台因直接从NFT数字作品中获利，故应负有较高注意义务，并责令其建立知识产权审查机制。新型电子证据的审查要求继续扩展并优化现有证据规则，以匹配数字时代司法的新需求。
数字经济时代背景下，技术授权捆绑、标准必要专利滥用等新型垄断行为层出不穷，这无疑给反垄断监管工作带来了更复杂和严峻的挑战。
技术授权捆绑指的是，企业在授权技术时，强行将多项技术或产品打包销售，迫使接收方接受非必需产品。这种行为极大地扭曲了市场之间的竞争，严重损害了消费者的合法权益。例如，某科技公司在授权核心技术时，要求被授权方必须购买配套软件和服务，否则不予授权。这种捆绑销售的方式使得被授权方无法选择其他供应商的产品，从而排除了市场竞争。
标准必要专利滥用是指企业在掌握标准必要专利的情况下，利用专利的垄断地位谋取不正当利益。标准必要专利是指在制定技术标准时，一定要使用的专利技术。企业将专利纳入技术标准，从而稳固地占据了市场垄断地位。然而，部分企业一旦掌握标准必要专利，便滥用其地位，对被授权方提出高昂的许可费要求，或强加不公平条款，导致技术传播受阻，应用受到限制。
《中华人民共和国反垄断法》第七条明确禁止具有市场支配地位的经营者滥用市场支配地位，排除、限制竞争。国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业及依法实行专营专卖的行业，国家对其经营者的合法经营活动予以保护，并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控，维护消费者利益，促进技术进步。例如，在关系国民经济命脉和国家安全的行业中，国有经济占据控制地位，且依法实行专营专卖的行业也受其影响。国家保护这一些行业中经营者的合法经营活动，但禁止经营者利用其控制或专营专卖地位损害消费者利益。然而，在数据垄断的情境下，尽管法律已明确禁止相关行为，但如何具体执行这些规定以应对数据垄断的复杂性，仍是当前面临的一大挑战。数据作为数字化的经济的核心生产要素，具备极其重大的经济价值。部分企业通过大量收集和控制数据，逐渐形成了数据垄断的局面。然而，数据的特殊性使得其市场支配地位的认定和滥用行为的判断较为困难。在2024年，ARM公司与高通之间的芯片技术许可纠纷案中，ARM被指控通过技术授权捆绑和标准必要专利的使用限制了高通的市场之间的竞争。这一指控源于ARM对高通使用NUVIA芯片设计的争议，ARM认为高通未经同意使用了NUVIA的定制芯片设计，违反了双方的授权协议。而高通则认为，根据之前签署的协议，他们有权自主定制任何中央处理器(CPU)，并认为ARM试图干预其技术创新。这一指控源于高通收购了基于ARM授权的CPU公司NUVIA，而ARM认为高通违反了双方的授权协议。然而，美国特拉华联邦地区法院的陪审团裁定高通拥有有效许可，能够正常的使用ARM的基本芯片架构来生产中央处理器。这一纠纷源于高通在2021年收购了基于ARM架构的NUVIA公司，随后高通基于NUVIA设计推出了新的芯片产品。ARM指控高通未经许可使用了其知识产权，并要求销毁NUVIA相关设计；而高通则反驳称，其与ARM签署的协议已赋予其自主定制CPU的权限。争议的焦点在于高通收购NUVIA公司后，ARM声称高通违背了授权协议，而高通则坚持认为协议已赋予其自主定制CPU的权利。法院在审理此案过程中发现，《中华人民共和国反垄断法》第十七条在数据垄断领域的适用界限尚不明朗，亟须确立有关规定法律标准和判断基准。这表明在数字化的经济时代，反垄断监管要一直创新和完善，以应对新型垄断行为的挑战。
监管科技在法治化治理体系中发挥着关键作用，其三维嵌入机制为腐败治理提供了有力支持。区块链存证在医药临床试验数据治理中的实际应用效果非常明显，确保了数据的真实性和完整性，对保障药品的安全性和有效性具有至关重要的作用。区块链存证利用其去中心化、不可篡改的特性，对临床试验数据来进行实时记录和存储。每个数据节点都经过了高级加密处理，从而确保了数据的安全可靠且具备可追溯性。实际应用时，临床试验数据将即时上传至区块链平台，生成无法篡改的记录。监管部门借助区块链平台，能实时监控数据，有效遏制数据造假与篡改现象。例如，一家医药公司在其新药临床试验阶段采纳了区块链存证技术，该技术确保了试验数据的全程透明化，极大地方便了监管部门的监督，并且明显地增强了数据的可靠性。
DCEP（数字人民币）的反洗钱模块，其强大的资金穿透监测能力不容忽视，特别是在面对犯罪分子利用数字人民币进行洗钱的新趋势时，其作用愈发凸显。DCEP（数字人民币）作为法定数字货币，其反洗钱模块能够对资金流向进行实时监测和分析。通过对交易数据的深度挖掘和分析，它能识别异常资金流动模式，实现深度资金监测。一旦系统检测到任何可疑交易行为，它会立即触发预警机制，并迅速为监管部门提供精准的追踪线索，以便及时采取行动。
近期，浙江省绍兴市公安局越城区分局成功破获了浙江省首起利用数字人民币账户洗钱的案件。该案件涉及异常资金流动的发现，警方迅速成立专案组进行深入调查，并锁定了一伙以嫌疑犯袁某为首的洗钱团伙。该团伙通过将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，并现场指使店铺老板提现、取款，以此逃避公安机关的查处打击。涉案金额达50余万元，警方在绍兴越城、湖州织里等地抓获嫌疑犯7名，现场扣押作案手机、电脑等设备20余台，冻结赃款2.4万元。据新华社客户端浙江频道报道，该案件涉及一个以嫌疑犯袁某为首的团伙，他们通过将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，并指使店铺老板提现、取款，以此逃避公安机关的查处打击。警方利用DCEP反洗钱模块的资金穿透监测功能，成功追踪到了洗钱团伙的资金流向，正如近期在打击利用数字人民币进行电信网络诈骗的案例中所展现的那样。该团伙通过多个数字钱包进行资金转移，试图掩盖资产金额来源和去向。然而，DCEP反洗钱模块凭借对交易数据的深度剖析，精准识别出资金流动的异常轨迹，并迅速锁定了涉案嫌疑人。例如，在四川警方破获的跨国“DCEP”数字人民币电诈案中，通过追踪资金流向，成功抓获了60余名嫌疑犯。该案件的侦破充分展示了DCEP反洗钱模块在遏制洗钱犯罪活动上的卓越效能，同时为监管科技领域的实践树立了成功典范。
在全球化背景下，合规管理标准的国际接轨对于外资企业的发展至关重要。ISO 37301标准在德赛西威的合规管理体系认证中得到本土化实践，为企业合规管理提供了有益借鉴。德资车企巧妙地将ISO37301标准融入质量管理、环境管理和社会责任管理体系中，构建了一个全面且协调的合规管理体系。真实的操作中，企业从战略层面着眼，细致规划合规目标与计划，确保合规要求能够无缝对接至日常运营的所有的环节。例如，在采购环节，企业严格审查供应商的合规性，确保其满足ISO37301标准。通过这一种方式，德资车企实现了合规管理的系统化和规范化，提高了企业的国际竞争力。
ESG评级与贿赂风险热力图的联动机制也为企业合规管理提供了新的视角。ESG评级通过综合评价企业在环境、社会和治理三个维度的表现，以及将反腐败和贿赂纳入评价体系，为投资者提供了一个全面衡量企业可持续发展和风险管理上的水准的工具。例如，贿赂风险热力图直观地展示了企业在不一样的地区和业务领域的贿赂风险程度。通过将两者相结合，公司能够更全面地评估自身的合规风险。若ESG评级偏低，企业在特定地区的贿赂风险或将随之上升，在此情境下，企业需灵活调整业务布局，或加强内部控制机制，以有效减轻并缓解潜在的风险。
根据2023—2024年度科创板上市公司信息公开披露考评结果，共有108家公司获得A级评级，占参与考评的566家科创板公司总数的18.73%。然而，也有部分企业存在合规管理不足的问题，例如罗普特、观典防务等公司被降为D级。部分企业对国际合规标准的认知与应用尚显浅薄，致使在海外市场中频陷合规困境。这进一步强调了企业亟须提升合规管理上的水准，并加速与国际标准接轨的紧迫性和重要性。企业应主动汲取国际合规管理的先进理念，并紧密结合自己实际，构建一套既符合国际标准又彰显特色的合规管理体系。
跨境司法协作在打击跨国腐败犯罪中具备极其重大意义。《联合国反腐败公约》确立的资产追回机制，为各国提供了法律依据和操作指南，特别是在数字资产追赃方面，为跨境追赃提供了有力支持。该机制要求缔约国之间加强合作，通过司法协助、引渡等方式，共同打击腐败犯罪，追回被盗取的数字资产。缔约国借助国际刑警组织等平台，实现数字资产信息的共享与行动的协调，进而明显提高追赃效率。
多边央行数字货币桥项目在反腐领域展现出广泛应用潜力。该项目旨在建立一个跨境数字货币支付和结算平台，实现不同国家央行数字货币之间的互联互通。该平台赋予监管部门实时监测跨境资金流动的能力，有力阻止了腐败资金的跨境逃窜。此外，该项目还能提升跨境支付透明度与效率，削减中间环节，进而降低腐败风险。
2024年，中国和阿联酋警方联手破获一起涉案金额达18亿元的假奢侈品案，查获假冒路易威登、爱马仕、香奈儿等品牌奢侈品28000余件，为跨境司法协作提供了成功范例。在这起案件中，中阿司法机关紧密协作，利用数字资产追赃机制，成功追回巨额被盗数字资产。双方在信息共享、调查取证及资产冻结等方面展开深入合作，充分彰显了跨境司法协作的强大威力。这起案件的侦破不仅彰显了国际社会打击跨国腐败犯罪的决心，也为未来跨境司法协作提供了宝贵的经验。
穿透式审计在医药反垄断调查中发挥着关键作用，其实施路径包括深入挖掘医药企业的财务数据，审核表面收支，追溯资产金额来源与流向，旨在揭露潜在的垄断交易和不正当利益输送。其次，全面审查医药企业的供应链，从原材料采购到药品销售的所有的环节，严格排查垄断协议和滥用市场支配地位等违背法律规定的行为。再者，通过数据分析对比不同企业、不一样的地区的药品价格和销售策略，识别价格操纵和市场分割等垄断迹象。
AI监测系统与《碳排放权交易管理办法》建立了有效的联动机制。AI监测系统能够实时收集医药企业的碳排放数据，为碳排放权交易提供精准支持。此外，它还能监测公司制作过程，挖掘节能减排潜力，帮企业科学规划碳排放权交易。
2024年，基因药物研发领域中数据造假问题引起了广泛关注，新型证据在揭露造假行为中发挥了关键作用。例如，日本药企“极东”因长期伪造药品试验数据被勒令停止生产和销售，这一事件凸显了数据造假对公众健康和医疗行业信任的潜在危害。例如，日本制药公司极东因数据造假被勒令停止生产和销售，而基因检验测试领域的造假问题，如第三方机构篡改肿瘤患者基因检测结果，也凸显了这一问题的严重性。此外，一篇发表在Cell上的研究论文因伪造数据被撤回，进一步揭示了基因药物研发领域数据造假的普遍性。例如，一篇发表在Cell上的研究论文因伪造数据被撤回，凸显了科研诚信的重要性。此外，日本药企长达30年的数据造假丑闻进一步揭示了这一问题的严重性和长期性。区块链技术通过其核心原理确保数据的安全性、完整性和不可篡改性，这在供应链管理中特别的重要，如电缆宝案例所示，区块链存证功能为确保资质的真实有效性与合同条款的一致性提供了可信证据链。此外，区块链技术在揭露财务造假方面也发挥了关键作用，如*ST紫晶和*ST泽达案例所示，通过区块链技术记录的数据揭露了企业通过虚假业务虚增利润的行为。此外，AI算法分析得出的研发数据异常模式，也为调查提供了有力线索，使得监管部门能够更精准地打击医药行业的违法违反相关规定的行为，实现全链条动态监管。
设计图纸区块链存证对芯片产业的知识产权保护具备极其重大价值。区块链凭借其去中心化和不可篡改的特性，有效保障了设计图纸的原始性和真实性。设计图纸一旦上传至区块链，其创建时间、所有者等关键信息即被永久锁定，无法被篡改或恶意编辑。这为芯片企业在遭遇知识产权纠纷时，提供了铁证如山的支持，明显降低了设计图纸被盗用或侵权的风险。
晶圆代工环节的穿透式审计标准亟待完善，需全面涵盖代工企业的生产流程、技术源头及质量控制等核心环节。通过深入审查代工环节，确保代工过程全面符合技术合规标准，进而有效规避技术泄密及不正当竞争的风险。
2024年，一起涉及光刻胶技术泄密的刑事处罚案件，凸显了芯片产业在技术安全方面的脆弱性。例如，华为芯片泄密事件引起了广泛关注，涉及华为的WIFI7技术、6G技术和万物互联等关键环节，这些技术都是华为在通信领域中的核心技术和竞争优势。例如，根据《中华人民共和国刑法》第三百九十八条，国家机关工作人员或非国家机关工作人员故意或过失泄露国家秘密，若情节严重，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。某企业员工将光刻胶技术秘密泄露给竞争对手，导致企业遭受重大损失。这起案件凸显了芯片产业技术合规的重要性，也促使企业加强对核心技术的保护和管理。企业应构建严密的技术保密体系，强化员工培训以提升合规意识，并运用区块链存证等先进的技术，确保技术安全合规。
绿证交易中虚假碳中和认证问题凸显，部分企业为追求经济利益，通过伪造数据、虚构项目等手段非法获取绿证，实现虚假碳中和认证。例如，近期，国家能源局电力业务资质管理中心通报了6起绿证核发的问题案例，主要涉及发电企业错误编辑电网结算单、重复申请绿证、错误填写上网结算电量，导致多申请绿证情况。对此，国家能源局已采取一定的措施，包括按程序扣除企业多申请的绿证、对重复申请绿证的相关公司进行约谈并下发整改通知书，责令企业限期整改并提交书面整改报告；拒不改正的，依法处置。同时，对错误编辑电网结算单的企业，除通报约谈外，对责任人进行批评教育。这种行为极大地破坏了碳市场的公正性和运作效率，同时也阻碍了新能源产业的健康发展。监管部门需强化对绿证交易的审核监管，制定严格的认证标准和审核流程，以杜绝虚假认证现象。
智能电表数据区块链存证具有防篡改功能。区块链凭借其分布式账本特性，能保证智能电表数据在多个节点上安全存储并得到验证，任何试图篡改数据的行为都将迅速被系统察觉。这一特性为新能源领域的能源计量和交易提供了坚实的数据支撑，从而确保了碳积分计算的准确无误。
2024年，国家能源局通报了两起风电项目行政处罚案，详细揭示了新能源领域存在的腐败风险。例如，浙江能源监管办对某电力实施工程单位及某工程监理公司做了处罚，因涉嫌不按照工程设计图纸施工和将不合格的建设工程按照合格签字等违背法律规定的行为，分别处以619.428974万元和50万元罚款。河南能源监管办对某风电项目建设公司做了处罚，因未制定安全风险隐患排查治理管理制度等违背法律规定的行为，进行了相应的行政处罚。例如，浙江能源监管办对某电力实施工程单位及某工程监理公司做了处罚，涉及不按照工程设计图纸施工和将不合格的建设工程按照合格签字的违背法律规定的行为，分别被处以619.428974万元和50万元罚款。此外，河南省能源监管办对某风电项目建设公司做了处罚，因未制定安全风险隐患排查治理管理制度等问题，被处以罚款。在该案件中，多名官员在风电项目审批过程中收受贿赂，为不合乎条件的企业大开绿灯。此案件警醒我们，新能源项目审批环节亟须强化监管，构建完善的监督机制，并借助区块链存证等先进的技术，保障审批流程的透明、公正与公平，有效遏制腐败，促进新能源领域的稳健前行。
在数字时代，链上举报平台的零知识证明技术为腐败治理提供了新的途径。加密举报线索的可信性验证技术是该平台的核心。零知识证明允许一方（证明者）向另一方（验证者）证明某个陈述是真实的，而无需透露除该陈述为真之外的任何信息。在举报场景中，举报人可以在不暴露敏感信息的情况下，向监管部门证明举报线索的真实性。
具体来说，举报者将加密的举报线索提交至链上平台，该平台随即采用零知识证明算法，对线索展开严谨细致的验证工作。验证过程中，算法会检查线索是不是满足预设的规则和条件，如数据格式、逻辑关系等。如果验证通过，监管部门可以确认举报线索的可信性，同时保护了举报人的隐私。
NLP舆情监测系统在链上举报平台中也发挥着及其重要的作用。该系统通过对网络舆论情况的实时监测和分析，挖掘潜在的腐败线索。该系统拥有卓越的文本分析能力，能精确捕捉关键词汇，准确判断情感倾向，深度解析语义关系，从而有效揭露隐藏的腐败行为。
2024年，链上举报平台在食品安全监管和网络违法不良信息处理方面取得了显著成果。例如，根据北京发布2024年9月互联网举报受理情况及典型案例，北京市违法和不良信息举报平台在当月共受理举报信息16952件，其中有效举报5279件，有效率达到了31.1%。全年内，共有2.4万条加密举报线索被成功转化为司法实践成果，覆盖了多个领域的腐败问题。零知识证明技术与NLP舆情监测系统的结合，为监管部门提供了有力支持，有效阻止了腐败行为的扩散。
机器学习算法在行业黑名单的智能推送机制中具备极其重大应用。借助对海量企业和个人信用数据的深度分析与学习，算法能够精准捕捉失信主体的特征和行为模式。在实际应用中，系统会实时收集和更新各类信用信息，包括企业的经营状况、财务数据、违反法律法规记录等。机器学习算法深度挖掘这一些数据，精确构建失信主体识别模型及科学预测体系。
一旦识别出符合失信特征的主体，系统将即刻将其纳入行业黑名单，并借助智能推送机制，迅速将相关信息传达至监管部门、合作伙伴及相关利益方。这种高效信息共享机制促使各方迅速行动，如限制合作、加强监管，有效遏制失信行为。
然而，《社会信用体系建设法》第二十八条在实施过程中面临一些困境。该条款规定了对失信主体的联合惩戒措施，但在真实的操作中，不一样的行业和地区间信用标准及惩戒力度的差异，影响了联合惩戒措施的实际效果。例如，孝感市中级人民法院在执行中采取限制高消费等措施，以敦促失信主体主动履行义务，但法律体系的不完善和地方性法规的错位，导致了联合惩戒措施的实效性不足。
根据国家药监局2024年公布的医疗器械违法案件信息，石家庄雍禾医疗服务有限公司旗下的桥西医疗美容诊所因使用未注册的第二类医疗器械——红光和蓝光治疗仪，违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条的规定，被石家庄市桥西区市场监督管理局依法查处，处以没收涉案产品并罚款242400元。某医疗器械企业因产品质量不达标被行业黑名单收录，但在跨地区合作背景下，因各地对黑名单认知及惩戒力度存在一定的差异，该企业竟能在部分区域继续运营。这凸显了在推进社会信用体系构建中，强化法律统一执行与协调机制的必要性，以保障联合惩戒措施切实有效。
区块链技术在存储和验证公民监督证据方面的司法采信规则，成为了公众监督算法赋权不可或缺的关键组成部分。区块链的去中心化和不可篡改特性，赋予了公民监督证据更高的可信度和更强的证明力。在司法实践中，法院在审查区块链存证的证据时，会依据有关规定法律规定，重点审核电子数据来源和内容的完整性、技术方法的安全性、方法的可靠性、证据形成的合法性和相关证据的关联性。如果证据可以通过区块链技术证明其原始性和不可篡改性，法院通常会予以采信。
智能合约技术凭借其自动触发监察程序的功能，为公众监督提供了一种全新的、高效的途径。智能合约是一种自动执行的合同，当预设的条件满足时，合约会自动触发相应的程序。在公众监督的情境中，公民可通过智能合约预先设定监督条件，涵盖企业违反相关规定的行为、官员腐败迹象等多种情况。一旦这些预设条件被满足，智能合约将立即向相关监察机构发送警报，并自动触发监察流程。
2024年公民数字监督第一案，作为宁波市推进公权力大数据监督工作的一部分，通过构建监督模型和应用大数据技术，为公众监督的算法赋权提供了实践范例。在此案例中，区块链技术被巧妙运用，使得公民能够便捷地对环境污染证据进行存证。一旦证据存证完成，智能合约立即触发环保部门的监察程序，类似邹平分局利用区块链生态环境监管平台，确保了监测数据的真实性和安全性，极大增强了环境监管的威慑效应。环保部门依据公民提供的证据迅速展开调查，最终对该公司进行了处罚。这起案件展示了区块链存证和智能合约在公众监督中的应用价值，也为未来公众参与社会治理提供了新的思路和模式。
《中华人民共和国刑法修正案（十二）》明显提升了对行贿犯罪的刑罚力度，尤其是在打击利用虚拟货币等新型行贿手段方面，取得了重大进展。该修正案加大了对多次行贿、向多人行贿、国家工作人员行贿等六类情形的从重处罚力度，并调整了单位行贿罪的起刑点和刑罚档次，与受贿罪相衔接。随着数字化的经济的发展，虚拟行贿手段不断翻新，传统刑法在应对此类新型犯罪时面临挑战。《中华人民共和国刑法修正案（十二）》明确将虚拟资产纳入行贿罪的对象范畴，弥补了法律空白。该修正案详细阐述了虚拟行贿的构成要件，为司法机关在处理相关案件时提供了清晰明确的法律依据和指导。例如，对于利用NFT、密码货币等虚拟资产进行行贿的行为，该修正案明确界定了利用NFT、密码货币等虚拟资产行贿的犯罪性质，并设定了合理的量刑尺度，从而有效打击了此类新型犯罪行为。
监管科技（RegTech）在跨境资金监测领域展现了其创新应用价值，特别是在跨境资本流动监管中，通过利用数据分析、AI和区块链等先进的技术，为监督管理的机构提供了强大的工具来应对监管挑战。通过运用数据分析、人工智能以及区块链等前沿技术，RegTech实现了对跨境资金流动的即时且精准的监控。借助智能监测模型的建立，RegTech能够识别出异常的资金交易模式，并迅速揭露潜在的腐败资金转移活动。RegTech系统的应用，使监督管理的机构能够迅速洞察资金流向，明显提升监管工作的效率和准确性。
2024年，首例因AI算法腐败而入罪的案件，以及团伙利用AI技术生成虚假信息以赚取流量提成的案例，凸显了法律要件与监管科技融合的重要性。例如，徐某等人通过AI洗稿软件在半年时间内生成了近10万条虚假文章，赚取流量提成5万余元；王某合通过制作出售“AI外挂”非法获利629万余元；以及日本男子利用AI技术制造计算机病毒被判有罪。例如，徐某等人利用AI洗稿软件，快速生成近10万篇虚假文章，并在各大网络站点平台散布，以此获取流量收益（参考资料1）。此外，微软也对滥用其AI服务的犯罪团伙提起诉讼，这些团伙开发工具绕过AI工具的安全防护，用于创建有害内容（参考资料2）。此案中，嫌疑犯通过AI算法操控交易数据，非法实现利益转移。面对此类复杂犯罪，传统监管手段显得捉襟见肘，而监管科技凭借对海量交易数据的深度分析，成功识别出异常的算法行为。《中华人民共和国刑法修正案（第十二）》为认定该行为构成腐败犯罪提供了法律支持，最终嫌疑犯受到了法律制裁。这起案件表明，法律与科技的深层次地融合是应对数字时代腐败问题的关键，能够有效提升全球反腐败治理的效能。
思通数科推出的智能合同审查系统，运用大模型、OCR和信息抽取等前沿技术，有效提升了审查效率，确保了合同合规，降低了审查错误率，为事前预防腐败构建了坚实的屏障。该系统基于预设的规则和法律要求，对合同条款做全面审查。它会检查合同中的交易主体、交易内容、价格条款等是不是满足法律和法规和企业内部的合规政策。例如，对于关联交易合同，系统将对交易的公正性和合理性进行详尽审查，以确保彻底阻断利益输送的渠道。同时，系统还会对合同中的保密条款、违约责任等进行审核检查，确保合同的合法性和有效性。
基于大数据的供应链风险预警模型在金融领域展现出显著的成效。该模型通过全面收集并分析供应链中的各类数据，包括企业的财务数据、交易记录及物流信息等，能够精确识别潜在的风险点。当系统敏锐地识别到企业财务情况异常或交易行为不合常规时，将立即启动预警机制。这有助于金融机构提前采取一定的措施，防范供应链金融中的腐败和欺诈行为。
扬州亚星客车股份有限公司成功申请的过压预警专利，凭借大数据分析和神经网络支持向量机模型的运用，实现了新能源车辆电池过压预警技术的突破，这一预防的方法极大地提高了动力电池安全预警的精准度和响应速度。此案例中，智能合约自动审查系统在审核电池采购合同时，敏锐地察觉到合同价格远超市场均值，同时揭示出供应商与采购方之间有几率存在的隐秘关联。系统立即启动预警机制，促使采购方快速行动，对合同内容做了针对性地调整，有很大效果预防了潜在的利益输送和腐败行为的发生。这表明智能合约范式能够有效预防腐败，保障供应链金融的健康发展。
构建多边数字货币监管框架是国际反腐公约数字化重构的核心内容，正如G7集团、澳大利亚、新加坡等15个国家与国际组织FATF合作开发全球监控系统所体现的那样。随着数字货币的广泛应用，跨国腐败资金的转移方式更加隐蔽和复杂。为了构建高效的多边数字货币监督管理体系，各国亟需深化合作，共同制定统一的监管标准，并持续优化信息共享机制，确保体系的有效运行。首先，各国应共同制定数字货币的定义、分类和监管规则，明确数字货币交易的合法性和合规要求。其次，建立跨境数字货币交易的监测系统，实现对资金流动的实时监控。通过国际合作机制，实现数字货币交易数据的共享，从而加大对跨国腐败资金的追踪力度，进一步提升打击腐败犯罪的效率和效果。
《联合国反腐败公约》作为国际反腐败斗争的法律文件，其修订方向应适应数字时代的需求。例如，公约的宗旨之一是促进和加强预防和打击腐败的措施，以更高效地应对腐败犯罪。随着全球腐败犯罪出现新特点，如跨境资金流动和电子证据的收集与使用，公约的条款需要更新以确保其有效性。随着经济全球化的发展，腐败犯罪呈现出复杂、组织一体化、跨境化的趋势。腐败分子犯罪后潜逃出境，或将赃款转移出境，成为他们逃避法律制裁的惯用伎俩。据统计，至2001年有4000多名贪污贿赂嫌疑犯携公款50多亿元在逃。因此，加强国际的反腐败合作，不仅是我国打击腐败犯罪的形势所需，也是世界各国的共识与期望。为了更有效地打击跨国腐败犯罪，2003年10月31日，第58届联合国大会通过了《联合国反腐败公约》。该公约作为联合国历史上首个指导国际反腐败斗争的法律文件，确立了包括预防机制、刑事定罪与执法机制、国际司法合作和执法合作机制、资产追回与返还机制、履约监督机制在内的五律机制。中国于2005年10月27日批准了该公约，并于2006年2月12日对我国生效。在数字化的经济背景下，电子证据在腐败案件中的作用日益重要。在修订电子证据条款时，应清晰界定电子证据的收集、保存、审查及采纳流程，并强化技术保障，以提升电子证据的可靠性和证明力。
2024年G20峰会通过的数字反腐联合声明，标志着国际反腐公约在数字化时代的重构迈出了重要步伐。声明强调了各国在数字反腐领域的合作意愿，呼吁加强对数字货币、电子证据等方面的监管和协作。各国应以此为基础，快速推进多边数字货币监管框架的构建和《联合国反腐败公约》电子证据条款的修订，共同提升全球反腐败治理的数字化水平。
有记者问：据多家报道，消息的人偷偷表示，特朗普政府正准备在关税谈判中向其他几个国家施压，要求其他几个国家限制与中国的贸易往来，以换取美方关税豁免。请问发言人对此有何评论？答：我们注意到有关报道。
4月，美国政府挥舞“关税大棒”，国际金价再度刷新历史上最新的记录。在这场全球贸易格局的震荡中，黄金作为终极避险资产的吸引力持续升温，此时，一桩关于美国黄金储备的“罗生门”事件吸引了人们的目光。作为美国最大的黄金储备库，位于肯塔基州的诺克斯堡金库到底有没有黄金？有多少黄金？
白宫近期曾多次表示与墨西哥、日本、欧盟等方的贸易谈判取得所谓“重大进展”。但各方却接连否认了美方的说法。怎么样看待目前与美国接触过的各方的态度？北京外国语大学区域与全球治理研究院教授 崔洪建：目前，针对美国实施的征税政策，世界其他经济体和国家的态度大致可划分为三类。
浙江宁波慈溪是我国三大家电生产基地之一，其中出口美国的占比约16%。慈溪一家家电企业负责人和记者说，他们跟美国客户签署协议时，对方支付了30%的定金；而同规格洗衣机、冰箱的零部件通用性很强，能达到70%。因此，即便美国客户违约，他们也可将产品重新翻包后再次销售。
美国特朗普政府以所谓“让制造业回流美国”为名大打关税战，引发美国内外普遍批评。几次三番对关税政策的“朝令夕改”更是让美国农业界、商界、工业界、政界甚至包括电影行业在内的文艺界感到混乱和恐慌。
北京时间2025年4月24日17时17分，搭载神舟二十号载人飞船的长征二号F遥二十运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟二十号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。目前，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。通过增强现实技术，了解一下神舟二十号载人飞船发射全过程。
性侵类刑案专题讲座之二 #大同订婚案件 二审宣判后，应广大网友邀请开设《性侵类刑事案件专题讲座》，不针对个案，请不要过限解读。今天第2讲《被害人陈述与报案录像视频》……
记者:今年是中国军队参加联合国维和行动35周年，中国军队1990年4月首次派出军事观察员，现在已经成为联合国维和行动关键力量。
